PNB बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार: सीबीआई सूत्र

नई दिल्ली:

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के चर्चित घोटाले के प्रमुख आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है. यह गिरफ्तारी भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर हुई,जो लंबे समय से चौकसी की तलाश में थी. सूत्रों के अनुसार,भगोड़ा फिलहाल बेल्जियम में है.सीबीआई और ED लगातार वहां की एजेंसियों के लगातार संपर्क में है. फिलहाल जो शुरुआती जानकारी आ रही है,उसके मुताबिक पीएनबी बैंक लोन 'धोखाधड़ी' मामले में भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर भगोड़ा जौहरी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में हिरासत में लिया गया.

मेहुल चोकसी बेल्जियम में

पिछले दिनों ही खबर आई थी किभगोड़ा हीरा व्यापारी और पंजाब नेशनल बैंक के लोन फ्रॉड केस के लिए भारत के मोस्ट वांटेड में से एक- मेहुल चोकसी अभी बेल्जियम में है. बकायदा बेल्जियम ने भी खुद NDTV से बात करते हुए इसकी पुष्टि की थी. बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने तब अपने बयान में कहा था कि वो अपने देश में मेहुल चोकसी की मौजूदगी के बारे में जानती है और "इसे बहुत महत्व और ध्यान देते हैं". हालांकि,बेल्जियम ने कहा कि वे व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी नहींं करेगा. फिर भी,"एफपीएस फॉरेन अफेयर्स इस महत्वपूर्ण मामले में घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है".

सूत्रों से मिली ये अहम जानकारियां

12 अप्रैल को गिरफ्तार हुआ मेहुल चौकसी,ये गिरफ्तारी बेल्जियम पुलिस ने कीमेहुल चोकसी ने बेल्जियम में भारत और एंटीगुआ की नागरिकता की बात छिपाई थी

स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था,बेल्जियम में ब्लड कैंसर का इलाज करवाने के बहाने पहुंचा

भगोड़े मेहुल चोकसी को ED और CBI लगातार ट्रैक कर रहे थे

जानकारी मिलते ही बेल्जियम की जांच एजेंसियों को अलर्ट किया गया

चौकसी से जुड़े तमाम दस्तावेज और ओपन अरेस्ट के कागजात भी बेल्जियम एजेंसियों से शेयर किए गए

इसके बाद बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी को पकड़ा

साल 2018 में मेहुल चौकसी परिवार के साथ एंटीगुआ फरार हुआ था

साल 2017 में इसने एंटीगुआ की नागरिकता ली थी

इससे पहले 2021 में डोमिनिका में भी एक बार पकड़ा जा चुका है

51 दिन जेल में रहने के बाद इसे ब्रिटिश क्वीन की प्रिवी कौंसिल से राहत मिल गई थी

इसकी कंपनी का नाम था गीतांजलि जेम्स लिमिटेड है

पीएनबी घोटाले में आरोपी चोकसी

65 साल का मेहुल चोकसी नीरव मोदी के साथ पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड केस में कथित संलिप्तता के लिए वांटेड है. वह अपनी बेल्जियम नागरिकता वाली पत्नी,प्रीति चोकसी के साथ एंटवर्प में रह रहा है.मेहुल चोकसी और उसका भतीजा ज्वैलर नीरव मोदी,देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी में घोटाला सामने आने से कुछ हफ्ते पहले जनवरी 2018 में भारत से भाग गए थे. बाद में पता चला कि घोटाला सामने आने से दो महीने पहले ही उन्होंने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी.

चोकसी को भारत लाने की कवायद

न्यूज वेबसाइट एसोसिएट टाइम्स से ये भी खबर आई थी कि भारतीय अधिकारियों ने चोकसी को भारत लाने यानी उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपने बेल्जियम समकक्षों से संपर्क किया है. इसी मामले में सह-आरोपी और चोकसी का भतीजा नीरव मोदी लंदन में है और उसे भी भारत लाया जाना है.मीडिया रिपोर्टों,जिसकी पुष्टि नहीं हो सकी है,उसमें कहा गया था कि मेहुल चोकसी ने 'एफ रेजीडेंसी कार्ड' हासिल कर लिया है. इससे पहले चोकसी ने इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबुडा छोड़ दिया था.

मेहुल चोकसी पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया है कि साल 2014 से 2017 के बीच चोकसी ने अपने साथियों और पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करवाए. इससे बैंक को करीब 6097.63 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

कुल 2565.90 करोड़ की संपत्तियां जब्त या अटैच

मेहुल चोकसी ने ICICI बैंक से भी लोन लिया था और उसे भी डिफॉल्ट कर दिया. जांच के दौरान ED ने देशभर में 136 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की और गीतांजलि ग्रुप से जुड़े करीब 597.75 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और कीमती सामान जब्त किया. इसके अलावा 1968.15 करोड़ की चल-अचल संपत्तियों को भी अटैच किया गया,जिनमें भारत और विदेशों में प्रॉपर्टी,बैंक खाते,गाड़ियाँ,फैक्ट्री,शेयर और ज्वेलरी शामिल हैं. अब तक कुल 2565.90 करोड़ की संपत्तियां जब्त या अटैच की जा चुकी हैं. तीन अभियोजन शिकायतें भी दाखिल की जा चुकी हैं.

प्रॉपर्टी की नीलामी और बैंकों को धनवापसी की प्रक्रिया तेज करने के लिए ED और संबंधित बैंकों ने मिलकर विशेष पीएमएलए अदालत में संयुक्त याचिका दायर की थी. 10 सितंबर 2024 को अदालत ने आदेश दिया कि ईडी संपत्तियों की वैल्यूएशन और नीलामी की प्रक्रिया में सहायता करेगा और बिक्री की राशि PNB और ICICI के एफडी के रूप में जमा की जाएगी. अब तक सांताक्रूज (पूर्व),मुंबई के खेंनी टावर में स्थित लगभग 27 करोड़ रुपये मूल्य के फ्लैट और SEEPZ इलाके की दो प्रॉपर्टी — प्लॉट नंबर 61 और 16 — जिनकी कीमत करीब 98.03 करोड़ रुपये है. मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर साल 2014 से 2017 के बीच करीब 2 बिलियन डॉलर के बैंक फ्रॉड का आरोप है.